• 600806:*ST昆机第九届董事会第四次会议决议公告_*ST昆机(600806)
  • 发布时间:2018-10-02 13:20 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
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    600806:圣昆明机具第九届董事会第四次开会公报

    公报日期:2018-01-13
    有价证券行为准则:A600806/H300            有价证券缩写词: 圣昆明机具           编号:临2018-002
    
                          沈机圈子昆明乘车股份股份有限公司
    
                        第九届董事会第四次开会公报
    
                           (股份股份有限公司在中华人民共和国记录)
    
        董事会和公司一切董事担保物品、给错误的劝告性国务的或重要人物降低,而且其灵的现实性。、正确和完整性承当个人和协同责任。。
    
        重要灵立刻的:
    
         董事会的请求经过了。。。
    
        一、董事会开会
    
        (1)九届董事会第四次开会传唤、行政规章、规则、正态化提出和组成的规则。
    
        (二)开会于一月当播音员了董事会开会的注意到和基线;。
    
        (三)开会于2018年1月10日传唤。,开会是以开票方法举行的。。
    
        (四)开会由11名理事参与。,现实参与11人。。
    
        (五)这次开会由公司董事长掌管。。
    
        二、董事会开会的细想
    
        1、协定沈阳乘车(圈子)股份有限公司(以下缩写词:申基圈子借用,要点不超越2亿元人民币。,利息率不高于沈阳圈子借用利息率;(买卖是关系方买卖。),副主席王、张孝毅、冯鹏良、夏长涛、刘春世使无效开票。。
    
            协定6票、支持0票,弃权0票,请求经过了。
    
        2、协定为沈机圈子在退去将存入银行云南省下分支的指令应用的游资借用供奉协同责任担保物品担保物品,同时,人们的屋子位于阳北南路东侧。:昆明市房管局嵩明县次货千零一第十四万许许多多的三百五十个二号卡。、首要南北干道东侧的肥料功能:韵文(2012)第许许多多的四百七第十四、功能典型:使赞成】、杨林工业区旧机场路东侧的肥料功能:嵩国用(2014)第927号、功能典型:使赞成】设定担保物,深圳市圈子向柴纳退去将存入银行供奉担保物担保物品。协同担保物品和担保物担保物品数量不得超越。(买卖是相关性担保物品)。,副主席王、张孝毅、冯鹏良、夏长涛、刘春世使无效开票。。
    
            协定6票、支持0票,弃权0票,请求经过了。
    
        前述的提案的详细灵顾及公司于2018年1月13日在详细说明数据上演浊塞音《中
    
    国有价证券报》、《上海有价证券报》、有价证券时报和上海有价证券买卖所网站。
    
    ()、香港同盟者买卖所网站()而且本公司网站()上演的公报。
    
        本公报。
    
         预备提出
    
        1、COMP第九届董事会第四次开会果断
    
                                                     沈机圈子昆明乘车股份股份有限公司
    
                                                                董事会
    
                                                          2018年1月12日
    
    
                    

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